Uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes contra a ordem tributária, lavagem de capitais e falsidade ideológica é alvo da Operação de Repressão Qualificada “Pay Back”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (10) pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA-PE).
A operação ocorre no Recife, em Olinda e em Jaboatão dos Guararapes. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados.
Segundo as investigações, o grupo teria causado prejuízo superior a R$ 59 milhões aos cofres públicos estaduais.
As apurações tiveram início em junho de 2025 e identificaram uma estrutura empresarial ligada ao setor de reciclagem de materiais. De acordo com o CIRA-PE, as empresas envolvidas apresentavam elevados passivos fiscais e utilizavam pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, além de sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar.
Ainda conforme a investigação, o grupo teria realizado sucessivas movimentações financeiras consideradas atípicas e sem justificativa econômica aparente. As transações, segundo os investigadores, teriam sido utilizadas para movimentar, fracionar e ocultar recursos.
A investigação apura possíveis crimes de sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.
Os materiais apreendidos durante a operação deverão passar por análise e poderão auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros possíveis envolvidos.
